В разделе «Библиотека АРБ» размещен октябрьский обзор «Преступлений в банковской сфере»
Свердловская полиция раскрыла хищение со счетов клиентов банка
36-летняя финансовый эксперт одного из банков, используя свое служебное положение, на протяжении нескольких месяцев тайно похищала деньги со счетов клиентов. Преступления совершались в период с октября 2024 года по февраль 2025 года. Следствием установлено, что злоумышленница, имея доступ к банковским операциям, незаконно списывала денежные средства со счетов граждан. Суммы ущерба по каждому эпизоду варьировались от 250 тысяч до более миллиона рублей. Общая сумма похищенного составила около 6,7 миллиона рублей.
Женщина признала вину в полном объеме и сотрудничает со следствием.
В Челябинске сотрудница банка похитила 15 млн рублей со счетов клиентов
В Челябинской области завершено расследование дела о хищении денежных средств клиентов банка. Как установили следователи, 52-летняя операционистка, работавшая в отделении банка в поселке Варна, на протяжении четырех лет — с февраля 2020 по март 2024 года — систематически переводила деньги клиентов на подконтрольные ей электронные кошельки.
Злоумышленница воспользовалась своими служебными полномочиями, чтобы совершить 58 эпизодов краж и мошенничеств. Общий ущерб составил 15 миллионов рублей, пострадали 50 клиентов финансового учреждения. После перевода средств на подставные счета деньги оперативно снимались через банкоматы.
По информации правоохранительных органов, женщина полностью возместила потерпевшим причиненный ущерб.
В Саратове работницу банка и ее знакомого осудят за использование чужих счетов в теневых операциях
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном обороте средств платежей. Обвинения в совершении указанных преступлений предъявлены 29-летней работнице расположенного в Саратове отделения одного из банков и ее 28-летнему знакомому.
Как установили следователи, работница без ведома клиентов осуществляла транзакции денежных средств сомнительного происхождения через их банковские счета. Для этого злоумышленница использовала подключенный к компьютерной программе финансового учреждения служебный ноутбук и изготавливала поддельные платежные поручения.
Теневые финансовые потоки шли через счета клиентов на сторонние банковские карты, которые находились у 28-летнего фигуранта. Их мужчина получал в пользование от третьих лиц. В дальнейшем через такие дропперские платежные средства сообщники выводили деньги на другие счета, а затем обналичивали.
Уголовное дело о 38 эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации и незаконном обороте средств платежей вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
В Новокузнецке грабитель банка отказался брать лишние деньги
Вооруженный и скрывающий лицо злоумышленник совершил налет на банк в Новокузнецке, расположенный на улице Кирова. Внутри помещения он, направив оружие на персонал, потребовал выдать ему 100 тысяч рублей. Работницы предложили ему сумму, превышающую изначально названную. Однако, проявляя скромность, грабитель отказался от излишков.
Затем служащие банка попытались отговорить преступника от совершения кражи. В какой-то момент он потерял терпение и пригрозил применением оружия, если не получит требуемую сумму. В конечном итоге, забрав точно указанное им количество денег, он покинул место преступления.
В Москве пресечен канал сбыта фальшивой иностранной валюты
Оперуполномоченными установлено, что злоумышленники приобретали у неустановленных соучастников поддельные иностранные банковские билеты с целью их последующего сбыта. Чтобы не привлекать внимания, встречи с поставщиками фальшивок осуществлялись на многолюдных рынках.
Поддельные купюры номиналов в 100 и 50 долларов США, подозреваемые реализовывали в обменных пунктах различных кредитных учреждений в Москве и других регионах России.
По предварительным данным таким образом участники группы обменяли свыше 200 тысяч фальшивых долларов США.
Задержаны трое мужчин, им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Подробнее https://arb.ru/arb/library/presuplenia-banki/prestuplenia-banki-10-2025.pdf
Фото: freeptk
Источник: по материалам сайта Ассоциации российских банков
