В разделе «Библиотека АРБ» размещен январский обзор «Преступлений в банковской сфере».
В Краснодаре с банка «Уралсиб» в пользу вкладчика взыскано 46 млн рублей
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу ПАО «Банк "Уралсиб"», в которой оспаривалось взыскание нанесенного клиенту ущерба в сумме 46 млн руб..
Кредитное учреждение должно нести ответственность за действия бывшей сотрудницы, которая передала злоумышленникам данные вкладчика — жителя Краснодара. После этого преступники по подложному паспорту сняли средства со счета в одном из офисов банка в Москве.
Пострадавший вкладчик обратился в «Уралсиб» за возмещением убытков, но ему было отказано. Тогда он направил иск в суд. Прикубанский районный суд Краснодара и Краснодарский краевой суд встали на сторону вкладчика, указав на грубые нарушения банком законодательства о банковской тайне. Суды признали, что сотрудники допустили утечку персональных данных клиента, а затем проявили халатность при выдаче крупной суммы, не обратив внимания на поддельный паспорт. С банка «Уралсиб» была взыскана полная сумма вклада — 27,5 млн руб., проценты за неправомерное удержание средств, компенсация морального вреда и штраф, в общей сложности свыше 46 млн руб.
Кассационный суд, рассмотрев жалобу банка, не нашел оснований для отмены решений. Суд подчеркнул, что именно банк как работодатель в полной мере отвечает за действия своих сотрудников, говорится в решении кассации.
Житель Североморска арестован за попытку кражи 1 млн руб. из банкомата
По данным следствия, в ночь с 26 на 27 января местный житель незаконно проник в магазин «Магнит», откуда похитил 91 тыс. руб. Еще 1 млн руб. он пытался украсть из банкомата «Сбербанка», но не успел завершить преступление и был задержан.
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о производстве и сбыте поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей
В период с 2018 по 2023 годы двое мошенников создали четко структурированное преступное сообщество. В него входили три специализированных подразделения: «типография», «интернетмагазин», а также звенья «мелкого и крупного сбыта». Злоумышленники наладили высокотехнологичный процесс производства поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей. География преступной деятельности охватывала Москву, Санкт-Петербург, Дагестан, Крым, Красноярский край, а также Ростовскую, Белгородскую, Рязанскую и Московскую области. Сбыт осуществлялся как через розничные магазины, так и путем оптовой передачи посредникам.
В ходе обысков правоохранители изъяли около 13 тысяч поддельных купюр на общую сумму более 62 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Фото: Яндекс
Источник: по материалам сайта Ассоциации российских банков
